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經(jīng)過2個多月的縝密偵查，廣西百色市公安局右江分局于近日破獲一起特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，抓獲團伙骨干成員53人，逮捕29人，查扣資金1000余萬元，扣押車輛7輛，凍結(jié)銀行賬戶一批，涉案金額上億元。

今年5月，右江警方初步偵查獲悉，有一個湖北棗陽傳銷團伙長期盤踞百色城。該團伙組織嚴(yán)密、分工明確，每月初集中發(fā)放上個月業(yè)績提成，分發(fā)現(xiàn)金達300萬元以上，參會人員300余人。

通過對相關(guān)成員銀行賬戶資金流進行分析研判，民警發(fā)現(xiàn)該團伙以拉人頭、繳納會費的方式發(fā)展下線，具有典型的傳銷活動特征，涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

鑒于案情重大復(fù)雜，右江公安分局將初查情況匯報百色市公安局，并立“6·01”傳銷專案進行偵查，抽調(diào)精干警力成立工作專班，會同百色市公安局有關(guān)部門對該傳銷團伙開展調(diào)查。通過警情梳理、走訪摸排、深入研判，一個重大傳銷組織逐漸浮出水面。

該團伙主要骨干成員為付某海、薜某軍等人，他們采用“五級三晉制”的傳銷模式，按投資份額分業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員（A級老總）5個層級，按照投資的份額和下線的人數(shù)、級別分三個晉升階段：晉升主任、晉升經(jīng)理、晉升高級業(yè)務(wù)員。

傳銷組織要求參加者至少繳納3800元的入會費，最高可繳納69800元。為牟取高額利益，傳銷人員宣傳暴富思想，向參加者灌輸投資3800元即可獲利380萬元回報的概念，鼓動成員積極發(fā)展下線購買份額，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量、購買股份作為計酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線，騙取錢財，擾亂經(jīng)濟社會秩序。

8月1日，在百色市公安局統(tǒng)一組織指揮下，右江公安分局聯(lián)合凌云、樂業(yè)、隆林等公安局，抽調(diào)警力100多人次，兵分七路對正聚集在某酒樓內(nèi)準(zhǔn)備發(fā)放7月份業(yè)績提成的傳銷團伙骨干進行集中抓捕，當(dāng)場抓獲涉案嫌疑人53人，查獲現(xiàn)金數(shù)百萬元。

經(jīng)查實，該傳銷組織打著“西部大開發(fā)雙向扶貧項目”的幌子，以招攬老鄉(xiāng)、朋友考察項目為由，將他們騙到百色，采取安排住宿、帶游玩、陪吃飯唱歌等方式制造高收入、好生活的假象。在此過程中，團伙成員不斷給他們上課、洗腦，灌輸快速發(fā)財致富的思想，并誘騙其繳納會費，由此層層發(fā)展下線。

在抓獲的53名犯罪嫌疑人中，有51名已晉升為“A級老總”。2020年6月以來，犯罪嫌疑人付某海、薜某軍等人以右江區(qū)城北二路某酒店為據(jù)點，經(jīng)常組織傳銷人員開展聚會活動。

警方對犯罪嫌疑人付某海、薜某軍等53人采取刑事拘留措施。目前，檢察院已批準(zhǔn)逮捕29人，案件正在進一步辦理中。（黃玉教 黃鳳桃）

標(biāo)簽： 百色市公安局 犯罪嫌疑人 公安分局