500元網(wǎng)購的青花瓷瓶估值248萬元,1枚普通的“袁大頭”估值87萬元……遇到這樣的好事情,你可要當(dāng)心!

《法制日報(bào)》記者日前從湖北省武漢市公安局硚口分局獲悉,該局近日打掉一個特大收藏品“套路拍”詐騙團(tuán)伙,刑事拘留80人。這是一起將詐騙活動偽裝成合同糾紛的典型案例。

500元青花瓷瓶估值248萬元

黃粱(化名)怎么也沒想到,天上真會掉餡餅。黃粱是武漢市某高校退休教師,收藏愛好者。2018年,黃粱以500元的價格在網(wǎng)上淘到一個青花瓷瓶。同年9月,他在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)了一家從事收藏拍賣的武漢某展覽展示有限公司。抱著試一試的心態(tài),他登記了個人信息。

沒過幾天,黃粱就接到該公司客服人員電話,邀請其參與藏品鑒定會。一名鑒定師對青花瓷瓶鑒定后,稱其“成色不錯,是真品”,并出具了“收藏證書”。

隨后,這家公司總監(jiān)與黃粱接洽,稱以往拍賣過類似青花瓷瓶,市場估值為248萬元,并展示了相關(guān)拍賣截圖。

500元網(wǎng)購的青花瓷瓶竟這么值錢,這遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了黃粱的心理預(yù)期。隨后,他與該公司簽訂展覽服務(wù)合同書,將自己收藏的青花瓷瓶和7枚古錢幣交由該公司拍賣,“市場估值”1600萬元。按照合同規(guī)定,黃粱先后支付了鑒定費(fèi)、展覽服務(wù)費(fèi)等各類費(fèi)用15萬元。盡管他在微信上收到自己的藏品在迪拜等地展覽的照片,但遲遲不見有買家出手。

2018年10月,感覺不對勁的黃粱向硚口區(qū)市場監(jiān)管部門投訴,要求展覽展示有限公司退費(fèi)。經(jīng)調(diào)解,黃粱拿回7.5萬元。2019年4月,意識到自己受騙的黃粱向硚口公安分局長豐派出所報(bào)案。長豐派出所民警介紹,黃粱的遭遇并不是個案。自2019年以來,該所已先后接到數(shù)十起同類型報(bào)案,其中最高損失18萬元,且矛頭全部指向武漢某展覽展示有限公司等4家收藏品鑒定拍賣公司。

警方注意到,這絕不是簡單的經(jīng)濟(jì)糾紛。

披著經(jīng)濟(jì)糾紛外衣的詐騙

今年3月以來,硚口公安分局根據(jù)群眾報(bào)案分析研判,逐步發(fā)現(xiàn)一個以拍賣收藏名義實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙。為盡快查清違法事實(shí),硚口公安分局抽調(diào)精干警力成立專案組,開展收藏品鑒定、拍賣流程培訓(xùn),熟悉專業(yè)知識;走訪核實(shí)警情線索,鎖定犯罪事實(shí)。

完成案件定性后,專案組迅速組織警力分赴江西、湖南等地,逐一詢問20多名受害人,摸清犯罪嫌疑人作案手法,排查出8個涉案網(wǎng)站郵箱及銀行賬戶等基礎(chǔ)信息,固定犯罪證據(jù),摸排犯罪集團(tuán)組織架構(gòu)和活動規(guī)律。辦案民警、硚口公安分局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長黃濤介紹,2018年以來,該犯罪團(tuán)伙成立4家藝術(shù)品有限公司,網(wǎng)上高價發(fā)布收藏品拍賣信息,引誘受害人上門簽訂虛假委托合同,并以藏品流拍為由,從中騙取鑒定、展銷、拍賣等高額服務(wù)費(fèi)。

“這些公司的鑒定人并沒有相關(guān)資質(zhì),文化水平整體不高,有些甚至有暴力犯罪前科。為規(guī)避責(zé)任,鑒定人只對藏品進(jìn)行客觀評價,比如‘品相完好’‘具有收藏價值’等,再由公司人員以高價誘導(dǎo)受害人進(jìn)行拍賣。”黃濤說。

“這些公司都有專門技術(shù)員,運(yùn)用PS技術(shù),制作藏品參加展覽的虛假照片。”辦案民警陸新超介紹,為了讓展覽顯得更加真實(shí),拍賣公司在酒店租有專門套間,安排公司員工或演員等扮演參展客商;就算是出國展覽,也只是將藏品的照片帶到國外某酒店,運(yùn)用PS技術(shù)合成參展的虛假照片,再通過微信發(fā)給受害人。

按照合同約定,若拍賣成交,乙方應(yīng)向甲方支付該物品拍賣成交后成交額的10%傭金。但迄今為止,4家收藏品鑒定拍賣公司沒有拍賣出任何一件藏品。

至此,一個以收藏品鑒定拍賣公司為掩護(hù),通過引誘受害人簽訂虛假委托拍賣合同,詐騙高額服務(wù)費(fèi)的犯罪團(tuán)伙逐步浮出水面。

刑事拘留80名犯罪嫌疑人

為打深打透,確保犯罪分子一個不漏,硚口公安分局詳細(xì)制定了抓捕計(jì)劃。今年6月3日上午,硚口公安分局25個參戰(zhàn)單位200多名警力兵分四路,同步出擊,采取突擊調(diào)警、分頭對4家收藏品有限公司快速查處,一舉抓獲李某等涉嫌詐騙犯罪團(tuán)伙成員80多人,當(dāng)場查扣作案電腦56臺、手機(jī)105部、銀行卡及公司賬本若干,凍結(jié)銀行賬戶18個。涉案受害人100多人、涉案金額超過1000萬元。

“文物拍賣流程非常嚴(yán)格。武漢市共有109家拍賣公司,只有七八家具有文物拍賣資質(zhì)。”黃濤介紹,要具有文物拍賣資質(zhì)必須獲得工商營業(yè)執(zhí)照、拍賣經(jīng)營批準(zhǔn)證書、文物拍賣經(jīng)營資格證書以及若干注冊拍賣師、文物鑒定師等。

“之所以有如此多受害人上當(dāng)受騙,主要是因?yàn)榉缸锵右扇顺詼?zhǔn)了他們一夜暴富的心理,通過環(huán)環(huán)相扣的精妙手法,將詐騙活動偽裝成合同糾紛。”黃濤說,為了保證委托合同的合法性,這4家公司還聘請律師擔(dān)任法律顧問。

經(jīng)查,這4家公司組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密,共劃分總經(jīng)理、總監(jiān)、高級經(jīng)理、業(yè)務(wù)員4個層級,按照“營業(yè)業(yè)績”提成。其中,業(yè)務(wù)員基礎(chǔ)工資2200元,按照業(yè)績提成,有的月收入可達(dá)5萬元左右。

硚口公安分局現(xiàn)已依法刑事拘留80人、查證破案120多起。經(jīng)審查,犯罪嫌疑人李某等對其團(tuán)伙通過高價拍賣引誘受害人簽訂虛假委托合同實(shí)施詐騙活動的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

目前,本案正在進(jìn)一步偵查中。

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