證券代碼：688669???????證券簡(jiǎn)稱：聚石化學(xué)?????????公告編號(hào)：2023-040

??????????????廣東聚石化學(xué)股份有限公司

?關(guān)于?2022?年年度權(quán)益分派實(shí)施后調(diào)整向特定對(duì)象

(資料圖片僅供參考)

???????發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??由于廣東聚石化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022?年年度權(quán)益分派

方案已實(shí)施完畢，公司?2022?年度向特定對(duì)象發(fā)行?A?股股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)

行”）的發(fā)行價(jià)格由?18.30?元/股調(diào)整為?14.00?元/股，發(fā)行數(shù)量由不超過(guò)

述調(diào)整外，公司本次發(fā)行的其他事項(xiàng)未發(fā)生變化。

??一、公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的基本情況

??公司于?2022?年?12?月?8?日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第

七次會(huì)議，并于?2022?年?12?月?26?日召開(kāi)?2022?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)

了本次發(fā)行的相關(guān)議案。根據(jù)公司《2022?年度向特定對(duì)象發(fā)行?A?股股票預(yù)案》，

本次發(fā)行關(guān)于發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量的方案如下：

??（一）定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

??根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等

相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司關(guān)于本次發(fā)行的董事會(huì)決議公告日（即

第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告日：2022?年?12?月?9?日）。發(fā)行價(jià)格為不低于

定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的?80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易

日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十

個(gè)交易日股票交易總量）。

??依據(jù)上述規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，發(fā)行價(jià)格確定為?18.30?元/股，不低于定

價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的?80%。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至

發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行底價(jià)

將按以下辦法作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式為：

??派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

??送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

??兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0-D)/(1+N)

??其中，P0?為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，P1?為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為?D，

每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為?N。

??（二）發(fā)行數(shù)量

??本次發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以最終發(fā)行價(jià)格計(jì)算得

出，數(shù)量不足?1?股的余數(shù)作舍去處理，即發(fā)行數(shù)量不超過(guò)?16,393,442.00?股（含

本數(shù)），未超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的?30%。若中國(guó)證監(jiān)會(huì)最終注冊(cè)的發(fā)行數(shù)

量與前款數(shù)量不一致，本次發(fā)行的股票數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)最終注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量為

準(zhǔn)，同時(shí)募集資金總額作相應(yīng)調(diào)整。

??若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本

等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行數(shù)量作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式為：

??Q1=Q0×(1+n)

??其中：Q0?為調(diào)整前的本次發(fā)行股票數(shù)量；n?為每股的送股、資本公積轉(zhuǎn)增股

本的比率（即每股股票經(jīng)送股、轉(zhuǎn)增后增加的股票數(shù)量）；Q1?為調(diào)整后的本次發(fā)

行股票數(shù)量。

??二、公司?2022?年年度權(quán)益分派實(shí)施情況

??根據(jù)公司?2022?年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于?2022?年度利潤(rùn)分配預(yù)案的

議案》，公司擬向全體股東每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣?1.00?元（含稅），同時(shí)

以資本公積金向全體股東每?10?股轉(zhuǎn)增?3?股；不送紅股。

???本次權(quán)益分派以方案實(shí)施前的公司總股本?93,333,334?股為基數(shù)，每股派發(fā)

現(xiàn)金紅利?0.10?元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增?0.30?股，共計(jì)派

發(fā)現(xiàn)金紅利?9,333,333.40?元，轉(zhuǎn)增?28,000,000?股，本次分配后總股本為

???三、本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量的調(diào)整

???鑒于公司?2022?年年度權(quán)益分派方案已實(shí)施完畢，公司現(xiàn)對(duì)本次發(fā)行的發(fā)行

價(jià)格和發(fā)行數(shù)量作如下調(diào)整：

???公司本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格由?18.30?元/股調(diào)整為?14.00?元/股。

???公司本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量由不超過(guò)?16,393,442.00?股（含本數(shù)）調(diào)整為不超

過(guò)?21,311,474.00?股（含本數(shù)）。

???除上述調(diào)整外，公司本次發(fā)行的其他事項(xiàng)未發(fā)生變化。

???特此公告。

????????????????????????????廣東聚石化學(xué)股份有限公司董事會(huì)

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