股票簡(jiǎn)稱(chēng)：紫光股份           股票代碼：000938   公告編號(hào)：2023－032

                       紫光股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   紫光股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，于 2023

年 6 月 13 日以書(shū)面方式發(fā)出通知，于 2023 年 6 月 16 日在紫光大樓四層會(huì)議室召開(kāi)。

會(huì)議由董事長(zhǎng)于英濤先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事 7 名實(shí)到 7 名，符合《紫光股份有限

公司章程》的規(guī)定，3 名監(jiān)事列席了會(huì)議。

   經(jīng)審議、逐項(xiàng)表決，會(huì)議做出如下決議：

一、通過(guò)關(guān)于為子公司申請(qǐng)廠商授信額度提供擔(dān)保的議案

   紫光數(shù)碼（蘇州）集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“紫光數(shù)碼”）系公司下屬?gòu)氖?ensp;ICT

分銷(xiāo)業(yè)務(wù)的全資子公司。新華三信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新華三信息”）系

公司控股子公司新華三集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新華三集團(tuán)”）下屬?gòu)氖?ensp;ICT 基

礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品生產(chǎn)和銷(xiāo)售的全資子公司。為保證子公司業(yè)務(wù)順利開(kāi)展，同意為上述子

公司申請(qǐng)的廠商授信額度提供如下?lián)＃?/p>

過(guò)人民幣 1.3 億元的連帶責(zé)任保證，保證期間為相應(yīng)債務(wù)履行期屆滿(mǎn)之日起兩年。

“NVIDIA”）申請(qǐng)的廠商授信額度提供不超過(guò) 2 億美元的連帶責(zé)任保證，保證期間

為 2023 年 6 月 30 日至 2025 年 6 月 29 日。

   待該擔(dān)保協(xié)議簽署生效后，公司 2021 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的新華三

集團(tuán)為新華三信息向 NVIDIA 提供的不超過(guò) 1 億美元的擔(dān)保相應(yīng)終止。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《關(guān)于為子公司申請(qǐng)廠商授信額度提供擔(dān)保的公告》。

   表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案需經(jīng)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

二、通過(guò)關(guān)于為子公司申請(qǐng)銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案

   紫光云技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“紫光云”）系公司下屬?gòu)氖略品?wù)的控股子公

司，紫光計(jì)算機(jī)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“紫光計(jì)算機(jī)”）系公司下屬?gòu)氖律逃糜?jì)算

終端研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的控股子公司。為保證子公司業(yè)務(wù)順利開(kāi)展，同意公司分別

為紫光云和紫光計(jì)算機(jī)向銀行申請(qǐng)的綜合授信額度提供如下?lián)＃?/p>

期不超過(guò)人民幣 2 億元綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證，保證期間為主合同項(xiàng)下的

借款期限屆滿(mǎn)之日起兩年，擔(dān)保范圍為主債權(quán)本金、利息、復(fù)利、罰息、違約金、

損害賠償金、匯率損失和債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)所發(fā)生的一切費(fèi)用。

年期不超過(guò)人民幣 1 億元綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證，保證期間為主債務(wù)履行

期屆滿(mǎn)之日后三年止，擔(dān)保范圍為主債權(quán)本金、由此產(chǎn)生的利息、復(fù)利、罰息、違

約金、損害賠償金、手續(xù)費(fèi)及其他為簽訂或履行擔(dān)保合同而發(fā)生的費(fèi)用、以及債權(quán)

人實(shí)現(xiàn)擔(dān)保權(quán)利和債權(quán)所產(chǎn)生的費(fèi)用等。

過(guò)人民幣 2 億元綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證，保證期間為自擔(dān)保書(shū)生效之日起

至相關(guān)授信協(xié)議項(xiàng)下每筆貸款或其他融資或招商銀行受讓的應(yīng)收賬款債權(quán)的到期日

或每筆墊款的墊款日另加三年，擔(dān)保范圍為主債權(quán)本金、由此產(chǎn)生的利息、復(fù)利、

罰息、違約金、遲延履行金、實(shí)現(xiàn)擔(dān)保權(quán)和債權(quán)的費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用等。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《關(guān)于為子公司申請(qǐng)銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的公

告》。

  表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案需經(jīng)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

三、通過(guò)關(guān)于公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間和會(huì)議議題的議案

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

                               紫光股份有限公司

                                  董 事 會(huì)

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