一個(gè)在銀行卡里轉(zhuǎn)0.79元試水

一個(gè)在銀行網(wǎng)點(diǎn)反復(fù)徘徊

銀行工作人員意識(shí)有詐

(資料圖片)

馬上報(bào)警

到底怎么回事？

一起來看看

近日

在云南昆明

兩名男子到一銀行網(wǎng)點(diǎn)

辦理取款業(yè)務(wù)

持卡人黃某獨(dú)自在柜面

進(jìn)行取款交易

但柜員卻發(fā)現(xiàn)了不對(duì)勁

柜員經(jīng)核實(shí)查詢到

此人大約兩周前

進(jìn)行過一筆0.79元匯入的試探性交易

之后再無交易

當(dāng)天卻又分別從異地和他行

轉(zhuǎn)入兩筆金額

交易極度可疑

經(jīng)過初步判斷后

柜員立即報(bào)告

可疑交易信息被報(bào)送至“警銀聯(lián)動(dòng)群”

根據(jù)民警指導(dǎo)與提示

該網(wǎng)點(diǎn)員工合力穩(wěn)住黃某

很快，盤龍公安分局民警及時(shí)到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)

經(jīng)過對(duì)該客戶的詢問

初步判定其為涉詐嫌疑人員

當(dāng)場將其帶走

那么

他的同伴去哪了呢？

就在網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人回放監(jiān)控的過程中

他看到之前與黃某同行的男子

疑似又出現(xiàn)在了網(wǎng)點(diǎn)大廳

根據(jù)監(jiān)控回放的相貌特征

甄別后確認(rèn)該人確實(shí)為

當(dāng)時(shí)與被抓獲嫌疑人

一同進(jìn)入網(wǎng)點(diǎn)的同伴

銀行立即安排保安

到理財(cái)室穩(wěn)住該男子

并關(guān)閉其他外出通道

經(jīng)過民警對(duì)可疑人員的詢問

初步判定該人也為電信詐騙犯罪嫌疑人

并將其帶走

細(xì)心認(rèn)真

迅速識(shí)別出涉嫌犯罪的行為

并冷靜果斷處置

為銀行工作人員

積極配合公安機(jī)關(guān)

打擊違法犯罪的行為點(diǎn)贊！

警方提示

如果你的銀行卡、手機(jī)卡

被不法分子用來從事違法犯罪活動(dòng)

可能構(gòu)成

幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪

或掩飾、隱瞞犯罪所得罪！

買賣身份證件、銀行、手機(jī)卡或?qū)~戶

均涉嫌違法

不要貪圖一時(shí)之利

出售、出租、出借

身份證件、手機(jī)卡、銀行卡

支付二維碼、銀行對(duì)公賬戶、POS機(jī)等

“幫信”即“幫兇”

莫因貪利成“幫兇”

來源：新華網(wǎng)、昆明反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心

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