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8月24日，記者從西安警方了解到，近日，西安高新區(qū)公安部門成功破獲一起特大洗錢案件，全鏈條打掉一個非法支付結(jié)算業(yè)務(wù)的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人10名，扣押POS機(jī)6臺、銀行卡50余張。

2023年4月初，西安公安高新分局經(jīng)偵大隊與轄區(qū)內(nèi)多家銀行開展“聯(lián)訪解”護(hù)企優(yōu)商精準(zhǔn)服務(wù)活動時，收集到某銀行反映的張某瑞等人存在大額取現(xiàn)異常交易的違法犯罪線索。該分局對接中國人民銀行西安分行反洗錢處落實違法犯罪線索移送工作。該經(jīng)偵大隊初查發(fā)現(xiàn)涉案的張某瑞等7人均無固定工作，為低收入人群，在多家銀行開設(shè)個人銀行卡，持續(xù)大額取現(xiàn)，人均取現(xiàn)超3000萬余元，無法合理解釋大額資金來源，交易模式觸發(fā)銀行反洗錢預(yù)警。

4月12日，該分局對張某瑞等人涉嫌非法經(jīng)營立案偵查，抽調(diào)經(jīng)偵、刑偵、治安、派出所精干警力成立專案組深挖偵辦。專案組對涉案賬戶資金分析發(fā)現(xiàn)，資金均來源于嫌疑人在上海某支付服務(wù)股份有限公司注冊申請的空殼商戶所綁定POS機(jī)。經(jīng)過兩個多月的縝密偵查分析，一個層級清晰的非法支付結(jié)算犯罪團(tuán)伙浮出水面。

6月20日，專案組出動警力60名，分別奔赴省內(nèi)多地對該犯罪團(tuán)伙開展集中收網(wǎng)行動，成功抓獲張某（男，25歲，陜西西安人）張某瑞（男，28歲，河南泌陽縣人）等犯罪嫌疑人10名，查獲手機(jī)、POS機(jī)、銀行卡等一大批涉案物品。

經(jīng)查，2022年1月以來，張某為牟取暴利與盧某、魏某相互勾結(jié)，為二人開設(shè)的三家地下賭場提供非法資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，張某組織張某瑞、李某琳等人利用POS機(jī)收取贓款，虛構(gòu)交易，直接進(jìn)行套現(xiàn)結(jié)算，從中抽取最低3%的傭金，該資金支付結(jié)算團(tuán)伙累計結(jié)算套現(xiàn)5.03億元，非法獲利200余萬元。

目前，張某、張某瑞等8名犯罪嫌疑人已被西安市雁塔區(qū)人民檢察院以洗錢罪批準(zhǔn)逮捕。盧某、魏某2人以開設(shè)賭場罪批準(zhǔn)逮捕，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

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