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近日，福建廈門警方成功搗毀了一個(gè)為境外網(wǎng)絡(luò)賭博提供非法網(wǎng)絡(luò)支付結(jié)算業(yè)務(wù)的犯罪團(tuán)伙，抓獲嫌疑人25名，涉案資金達(dá)到數(shù)億元。

去年8月，廈門警方在日常摸排中發(fā)現(xiàn)一個(gè)交易平臺(tái)存在可疑情況，民警通過(guò)深挖研判，發(fā)現(xiàn)這個(gè)交易平臺(tái)從事的全部都是虛擬交易。

辦案民警鄭燦龍：“從他們銀行卡著手，往后面溯源，發(fā)現(xiàn)有這么一個(gè)團(tuán)伙。他們通過(guò)電商平臺(tái)為賭博網(wǎng)站，或者是境外的一些違法犯罪的行為進(jìn)行洗錢。”

專案組以資金分析為主線，很快挖出了一個(gè)非法網(wǎng)絡(luò)支付犯罪團(tuán)伙。今年6月底，廈門警方出動(dòng)警力，分赴北京、浙江、江蘇等地開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲主犯戈某在內(nèi)的犯罪嫌疑人25人，查獲手機(jī)、電腦、銀行卡等一大批涉案工具。經(jīng)查， 2021年5月以來(lái)，安徽滁州人戈某與境外賭博網(wǎng)站犯罪團(tuán)伙相互勾結(jié)，組織廈門人畢某博等人，在經(jīng)營(yíng)支付平臺(tái)為賭博網(wǎng)站提供充值結(jié)算等業(yè)務(wù)，通過(guò)這個(gè)平臺(tái)，賭客充值后資金會(huì)被漂白，而犯罪嫌疑人則會(huì)抽取千分之七到千分之十的傭金，涉案資金達(dá)到數(shù)億元。

辦案民警鄭燦龍：“這伙人的洗錢金額非常大，每天可以到500萬(wàn)（元）到1000萬(wàn)（元）。”

目前犯罪嫌疑人戈某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，已被警方依法刑事拘留，其他犯罪嫌疑人也都被警方采取刑事強(qiáng)制措施，案件還在進(jìn)一步偵辦中。

標(biāo)簽： 犯罪團(tuán)伙 犯罪嫌疑人 福建廈門