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天天快消息!被罰沒近6500萬元 百聯(lián)優(yōu)力收到支付領(lǐng)域年內(nèi)最大罰單


(相關(guān)資料圖)

據(jù)人民銀行營管部網(wǎng)站消息,近日,因未落實防范電信詐騙風(fēng)險相關(guān)要求等原因,電子支付企業(yè)百聯(lián)優(yōu)力(北京)投資有限公司被人民銀行營管部警告,并被罰沒近6500萬元。這是支付領(lǐng)域年內(nèi)最大的單筆罰單。

(截圖自人民銀行營管部網(wǎng)站)

行政處罰信息公示表顯示,百聯(lián)優(yōu)力存在四項違法行為:未落實防范電信詐騙風(fēng)險相關(guān)要求;未落實商戶實名制管理要求;未落實商戶結(jié)算管理要求;未落實外包管理相關(guān)規(guī)定。有關(guān)責(zé)任人井廣濤對前三項違法行為負有責(zé)任。

對于上述違法行為,人民銀行營管部對百聯(lián)優(yōu)力進行警告,沒收違法所得3092.707153萬元,并處罰款3396.618425萬元,罰沒合計6489.325578萬元。另對井廣濤進行警告并罰款25萬元。

公開資料顯示,百聯(lián)優(yōu)力成立于2002年5月16日,注冊資本10000萬元,于2013年獲得中國人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》,可以開展全國范圍內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù),主要業(yè)務(wù)類型覆蓋快捷支付、網(wǎng)關(guān)支付、代收業(yè)務(wù)、代付業(yè)務(wù)、集團資金歸集等。2018年,百聯(lián)優(yōu)力《支付業(yè)務(wù)許可證》獲準(zhǔn)續(xù)展,有效期自2018年1月6日至2023年1月5日。

標(biāo)簽: 人民銀行 違法行為 支付業(yè)務(wù)

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