證券代碼：002634    證券簡稱：棒杰股份        公告編號：2023-056

(資料圖片)

           浙江棒杰控股集團股份有限公司

  獨立董事孫建輝先生保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒

有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  本公司及公司全體董事會成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息

一致。

  特別聲明：

券法》第九十條、《上市公司股東大會規(guī)則》第三十一條、《公開征集上市公司

股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》第三條規(guī)定的征集條件；

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《上市公司股權(quán)

激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)浙江棒杰控股

集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）其他獨立董事的同意，獨立董事孫建輝

作為征集人，就公司擬定于 2023 年 5 月 22 日召開的 2023 年第二次臨時股東大

會審議的 2023 年第二期股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃（以下簡稱“《激勵計

劃》”）相關(guān)議案向公司全體股東公開征集表決權(quán)。

  一、 征集人的基本情況

  （一）本次征集表決權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨立孫建輝，其基本情況如下：

  孫建輝，男，1973 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。

曾任國浩律師（杭州）事務(wù)所律師。2020 年 6 月至今任公司獨立董事。

  （二）截止本公告披露日，征集人未持有公司股份，征集人作為公司獨立董

事，與本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、持股 5%以上股東、實際控制人及其

關(guān)聯(lián)人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，征集人與本次征集表決權(quán)涉及的提案之間不存在任

何利害關(guān)系。

  （三）征集人聲明：本人孫建輝作為征集人，按照《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定

和其他獨立董事的委托就公司 2023 年第二次臨時股東大會中審議的關(guān)于本激勵

計劃相關(guān)議案征集股東表決權(quán)而制作并簽署本公告。征集人保證本公告不存在虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任，

保證不會利用本次征集表決權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐活動。

  （四）本次征集表決權(quán)行動以無償方式公開進行，本公告在中國證監(jiān)會指定

的報刊或網(wǎng)站上公告。本次征集行動完全基于上市公司獨立董事職責(zé)，所發(fā)布信

息未有虛假、誤導(dǎo)性陳述。征集人本次征集表決權(quán)已獲得公司其他獨立董事同意，

征集人已簽署本公告，本公告的履行不會違反法律法規(guī)、《公司章程》或公司內(nèi)

部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。

  二、 征集表決權(quán)的具體事項

  （一）征集表決權(quán)涉及的股東大會屆次和提案名稱

  由征集人就公司 2023 年第二次臨時股東大會審議的以下議案向公司全體股

東公開征集表決權(quán)：

 提案編碼                      提案名稱

非累積投票提案

          《關(guān)于<浙江棒杰控股集團股份有限公司 2023 年第二期股票期

          權(quán)和限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

          《關(guān)于<浙江棒杰控股集團股份有限公司 2023 年第二期股票期

          權(quán)和限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》

          《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 2023 年第二期股票期

          權(quán)和限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》

  征集人將按被征集人或其代理人意見代為表決。本次股東大會的具體內(nèi)容詳

見公司于登載于 2023 年 5 月 5 日《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)

www.cninfo.com.cn 的《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》。

  征集人僅就股東大會部分提案征集表決權(quán)，如被征集人或其代理人在委托征

集人對上述相關(guān)提案行使表決權(quán)的同時，明確對本次股東大會其他提案的投票意

見的，可由征集人按其意見代為表決。

   （二）征集主張

   征集人投票意向：征集人作為公司獨立董事，出席了公司于 2023 年 5 月 4

日召開的第五屆董事會第二十六次會議，并且對《關(guān)于<浙江棒杰控股集團股份

有限公司 2023 年第二期股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議

案》《關(guān)于<浙江棒杰控股集團股份有限公司 2023 年第二期股票期權(quán)和限制性股

票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公

司 2023 年第二期股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》投了贊成票，

并對相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見。

   征集人投票理由：征集人認為公司本次股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃有利

于進一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立、健全公司長效激勵約束機制，吸引和留

住公司核心團隊，充分調(diào)動其積極性和創(chuàng)造性，有效提升核心團隊凝聚力和企業(yè)

核心競爭力，有效地將股東、公司和核心團隊三方利益結(jié)合在一起，使各方共同

關(guān)注公司的長遠發(fā)展，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。

   對 2023 年第二次臨時股東大會審議的公司 2023 年第二期股票期權(quán)和限制性

股票激勵計劃事項有關(guān)的議案，征集人將按照股東意見代為行使表決權(quán)。

   （三）征集方案

日下午股市交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊

的公司全體股東。

   采用公開方式在《證券時報》

               《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn

上發(fā)布公告進行表決權(quán)征集行動。

   第一步：征集對象決定委托征集人投票的，其應(yīng)按本公告附件確定的格式和

內(nèi)容逐項填寫《獨立董事公開征集表決權(quán)授權(quán)委托書》

                       （以下簡稱“授權(quán)委托書”）。

   第二步：向征集人委托的公司證券部提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)

文件；本次征集表決權(quán)由公司證券部簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件：

  （1）委托表決權(quán)股東為法人股東的，其應(yīng)提交營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表

人證明書原件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡（或其他能夠表明其股東身份的有

效證件或證明）；法人股東按本條規(guī)定提供的所有文件應(yīng)由法人代表逐頁簽字并

加蓋股東單位公章；

  （2）委托表決權(quán)股東為個人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委

托書原件、股東賬戶卡（或其他能夠表明其股東身份的有效證件或證明）；

  （3）授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機關(guān)公

證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表

人簽署的授權(quán)委托書不需要公證。

  第三步：委托表決權(quán)股東按上述第二步要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集期限

內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達、掛號信函或特快專遞方式并按本公告

指定地址送達；采取掛號信函或特快專遞方式的，以公司簽收日為送達日。

  委托表決權(quán)股東送達授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：

  地址：浙江省義烏市蘇溪鎮(zhèn)蘇華街 21 號

  收件人：劉栩

  電話：0579-85920903

  傳真：0579-85922004

  電子信箱：xliu@bangjie.cn

  請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，

并在顯著位置標(biāo)明“獨立董事公開征集表決權(quán)授權(quán)委托書”字樣。

  第四步：由見證律師確認有效表決票。

  公司聘請的律師事務(wù)所見證律師將對法人股東和個人股東提交的前述所列

示的文件進行形式審核。經(jīng)審核確認有效的授權(quán)委托將由見證律師提交征集人。

經(jīng)審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認為有效：

  （1）股東已按本公告附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明

確，提交相關(guān)文件完整、有效；

  （2）在征集時間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；

  （3）已按本公告征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達指定地點；

  （4）提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊記載內(nèi)容相符。

的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到

的授權(quán)委托書為有效。

出席會議。

  （1）股東將征集事項表決權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場會議登記時間截

止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托，則征集人將認定其對征集人的

授權(quán)委托自動失效；

  （2）股東將征集事項表決權(quán)授權(quán)委托給征集人后，股東未在征集人代為行

使表決權(quán)之前撤銷委托但出席股東大會并在征集人代為行使表決權(quán)之前自主行

使表決權(quán)的，視為已撤銷表決權(quán)委托授權(quán)；

  （3）股東將征集事項表決權(quán)授權(quán)委托征集人以外的其他人行使并出席會議，

且在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則

征集人將認定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；

  （4）股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同

意、反對、棄權(quán)中選擇一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權(quán)

委托無效。

  三、 律師出具的法律意見

  公司聘請的律師將出具法律意見書，并與股東大會決議一并披露，法律意見

書將包括以下結(jié)論性意見：

  （一）征集人是否符合《公開征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》第三條

規(guī)定的條件；

  （二）征集程序是否合法合規(guī)；

  （三）其他需說明的事項。

  附件：獨立董事公開征集表決權(quán)授權(quán)委托書

                            征集人：孫建輝

附件：

            浙江棒杰控股集團股份有限公司

          獨立董事公開征集表決權(quán)授權(quán)委托書

    本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權(quán)委托書前已認真閱讀了征集人

為本次征集表決權(quán)制作并公告的《浙江棒杰控股集團股份有限公司獨立董事公開

征集表決權(quán)公告》全文、《浙江棒杰控股集團股份有限公司關(guān)于召開 2023 年第

二次臨時股東大會的通知》及其他相關(guān)文件，對本次征集表決權(quán)等相關(guān)情況已充

分了解。

    在現(xiàn)場會議報到登記之前，本人/本公司有權(quán)隨時按獨立董事征集表決權(quán)報

告書確定的程序撤回本授權(quán)委托書項下對征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書

內(nèi)容進行修改。

    本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托浙江棒杰控股集團股份有限公司

獨立董事孫建輝作為本人/本公司的代理人出席浙江棒杰控股集團股份有限公司

表決權(quán)。

    本人/本公司對本次征集表決權(quán)事項的投票意見：

序號              議案                同意   反對   棄權(quán)

      《關(guān)于<浙江棒杰控股集團股份有限公司 2023 年

      及其摘要的議案》

      《關(guān)于<浙江棒杰控股集團股份有限公司 2023 年

      管理辦法>的議案》

      《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 2023

      宜的議案》

    注：1、本授權(quán)委托書剪報、復(fù)印件或按以上格式自制，經(jīng)委托人簽章后均

為有效。委托人為個人的，應(yīng)簽名;委托人為法人的，應(yīng)蓋法人公章。

二次臨時股東大會會議結(jié)束之日止。

同一項提案不選、選擇二項或以上者，其表決結(jié)果均視為無效。

第二次臨時股東大會的股權(quán)登記日即2023年5月17日持有的股票數(shù)量為準(zhǔn)。

權(quán)和限制性股票激勵計劃相關(guān)提案征集表決權(quán)，若委托人同時明確對其他提案的

投票意見的，由征集人按委托人的意見代為表決；若委托人未委托征集人對其他

提案代為表決的，由委托人對未被征集投票權(quán)的提案另行表決，如委托人未另行

表決將視為其放棄對未被征集投票權(quán)的提案的表決權(quán)利。

為行使表決權(quán)。委托人未在受托人代為行使表決權(quán)之前撤銷委托但出席股東大會

并在受托人代為行使表決權(quán)之前自主行使表決權(quán)的，視為已撤銷表決權(quán)委托授權(quán)。

  委托人姓名或名稱（簽章）：

  委托人身份證號碼（統(tǒng)一社會信用代碼）：

  委托人股東賬號：

  委托人持有上市公司股份的性質(zhì)：

  委托人持股數(shù)量：

  委托人持股比例：

  委托人聯(lián)系電話：

  簽署日期：   年   月   日

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