證券代碼：002932 證券簡稱：明德生物 公告編號：2023-020 武漢明德生物科技股份有限公司

關(guān)于修訂《未來三年（2020-2022年）股東回報規(guī)劃》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。武漢明德生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年 4月 20日召開第四屆董事會第三次會議及第四屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關(guān)于修訂<未來三年（2020-2022年）股東回報規(guī)劃>的議案》。上述議案尚需提交公司股東大會審議，現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

(資料圖片)

一、本次修訂的基本情況

2020年 11月 19日，公司召開了第三屆董事會第十四次會議以及第三屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于修訂<未來三年（2020-2022年）股東回報規(guī)劃>的議案》，現(xiàn)考慮到公司所處行業(yè)外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化及公司未來發(fā)展資金需求，現(xiàn)決定對《未來三年（2020-2022年）股東回報規(guī)劃》作出如下修訂：

修訂前	修訂后
2、如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出計劃等事項（募集資金投資項目除外），公司應(yīng)采取現(xiàn)金方式分配股利，原則上每年進行一次現(xiàn)金分紅，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于公司當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的 30%。	2、如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出計劃等事項（募集資金投資項目除外），公司應(yīng)采取現(xiàn)金方式分配股利，原則上每年進行一次現(xiàn)金分紅，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于公司當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的 20%。
1、公司董事會原則上每三年重新審閱一次股東回報規(guī)劃。若公司未發(fā)生需要調(diào)整利潤分配政策的情形，可以參照最近一次制定或修訂的股東回報規(guī)劃執(zhí)	1、公司董事會原則上每三年重新審閱一次股東回報規(guī)劃。若公司未發(fā)生需要調(diào)整利潤分配政策的情形，可以參照最新修訂的公司章程中利潤分配相關(guān)條
行，不另行制定三年股東回報規(guī)劃。	款執(zhí)行，不另行制定三年股東回報規(guī)劃。

除上述修訂外，其他內(nèi)容不變。修改后的具體內(nèi)容詳見附件。

二、本次修訂的合理性

自 2022年底防疫政策變化以來，公司外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化，公司新冠檢測相關(guān)產(chǎn)品收入預(yù)計將大幅減少。為長遠(yuǎn)發(fā)展，公司將積極拓展體外診斷其他產(chǎn)品線投入并擬通過投資并購進行業(yè)務(wù)外延式擴張，預(yù)計資金需求較大。

本次修訂《未來三年（2020-2022年）股東回報規(guī)劃》充分考慮了外部經(jīng)營環(huán)境以及公司自身經(jīng)營情況，同時充分聽取和考慮了股東及獨立董事的意見，符合《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號—主板上市公司規(guī)范運作》以及公司章程等相關(guān)文件規(guī)定，不存在損害公司及其股東利益的情形。

三、審批程序及相關(guān)審核意見

1、董事會意見

董事會認(rèn)為：公司本次修訂《未來三年（2020-2022年）股東回報規(guī)劃》符合《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第 3號——上市公司現(xiàn)金分紅》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，充分考慮了公司目前經(jīng)營情況及公司所處發(fā)展階段，以及公司未來發(fā)展資金需求與股東投資回報等綜合因素，有利于提高公司分紅方案的靈活性，兼顧對投資者的合理投資回報并符合公司可持續(xù)性發(fā)展要求，符合公司和全體股東的利益，因此同意將該議案提交公司 2022年度股東大會審議。

2、獨立董事獨立意見

公司本次修訂《未來三年（2020-2022年）股東回報規(guī)劃》綜合考慮了現(xiàn)階段的經(jīng)營狀況、資金需求及未來發(fā)展等因素，符合公司的實際經(jīng)營情況，符合《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第 3號——上市公司現(xiàn)金分紅》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號—主板上市公司規(guī)范運作》以及公司章程等相關(guān)文件規(guī)定，決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情況，有利于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)展。因此，我們同意將該議案提交至公司股東大會審議。

3、監(jiān)事會審議意見

監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次修訂《未來三年（2020-2022年）股東回報規(guī)劃》符合公司實際情況與發(fā)展需要，未損害公司股東特別是中小股東的利益，符合《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第 3號——上市公司現(xiàn)金分紅》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號—主板上市公司規(guī)范運作》以及公司章程等相關(guān)文件規(guī)定，決策程序合法合規(guī)，有利于公司的長期發(fā)展，同意將該議案提交公司股東大會審議。

四、備查文件

1、公司第四屆董事會第三次會議決議；

2、公司第四屆監(jiān)事會第三次會議決議；

3、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨立意見；

4、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第三次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見。

特此公告。

武漢明德生物科技股份有限公司

董 事 會

2023年 4月 21日

附件：

武漢明德生物科技股份有限公司

未來三年（2020-2022年）股東回報規(guī)劃

武漢明德生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第 3號——上市公司現(xiàn)金分紅》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號—主板上市公司規(guī)范運作》以及公司章程等相關(guān)文件規(guī)定，綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展趨勢、股東回報、社會資金成本以及外部融資環(huán)境等因素，現(xiàn)制定未來三年（2020-2022年）股東回報規(guī)劃。

一、公司制定本規(guī)劃考慮的因素

公司著眼于長遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展趨勢，建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報規(guī)劃與機制，從而對利潤分配做出制度性安排，以保證利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

二、本規(guī)劃的制定原則

充分考慮和聽取股東、獨立董事與監(jiān)事的意見，公司可以采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其他方式分配股利。重視對投資者的合理回報，并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展，實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策。

三、公司未來三年（2020-2022年）股東回報規(guī)劃

1、公司采用現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利，在符合《公司章程》有關(guān)實施現(xiàn)金分紅的具體條件的情況下，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤分配方式。

2、如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出計劃等事項（募集資金投資項目除外），公司應(yīng)采取現(xiàn)金方式分配股利，原則上每年進行一次現(xiàn)金分紅，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于公司當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的 20%。公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照《公司章程》規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：

（1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到 80%；

（2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到 40%；

（3）公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到 20%；

公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可按照前項規(guī)定處理。

3、未來三年（2020-2022年）公司董事會可以根據(jù)公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。

4、公司經(jīng)營情況良好，并且董事會認(rèn)為公司股票價格與公司股本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益的，可以在滿足上述現(xiàn)金分紅之余，提出股票股利分配預(yù)案，并經(jīng)股東大會審議通過后執(zhí)行。公司如采用股票股利進行利潤分配，應(yīng)具有公司成長性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實合理因素。公司在確定以股票方式分配利潤的具體金額時，應(yīng)充分考慮以股票方式分配利潤后的總股本是否與公司目前的經(jīng)營規(guī)模、盈利增長速度相適應(yīng)，并考慮對未來債權(quán)融資成本的影響，以確保分配方案符合全體股東的整體利益。

四、調(diào)整既定三年回報規(guī)劃的決策程序

因外部經(jīng)營環(huán)境或公司自身經(jīng)營情況發(fā)生重大變化，確有必要對公司既定的三年回報規(guī)劃進行調(diào)整的，新的股東回報規(guī)劃應(yīng)符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；有關(guān)議案由董事會制定，獨立董事應(yīng)當(dāng)對利潤分配政策調(diào)整發(fā)表意見；相關(guān)議案經(jīng)董事會審議后提交股東大會審議通過。

五、股東回報規(guī)劃的制定周期和相關(guān)決策機制

1、公司董事會原則上每三年重新審閱一次股東回報規(guī)劃。若公司未發(fā)生需要調(diào)整利潤分配政策的情形，可以參照最新修訂的公司章程中利潤分配相關(guān)條款執(zhí)行，不另行制定三年股東回報規(guī)劃。

2、在充分考慮公司盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展階段及當(dāng)期資金需求，定《未來三年（2020-2022年）股東回報規(guī)劃》，獨立董事應(yīng)當(dāng)對回報規(guī)劃發(fā)表意見。相關(guān)議案經(jīng)董事會審議后提交股東大會審議通過。

3、公司利潤分配政策不得隨意調(diào)整而降低對股東的回報水平，因國家法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門對上市公司的利潤分配政策頒布新的規(guī)定或公司外部經(jīng)營環(huán)境、自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化而需調(diào)整分紅政策的，應(yīng)以股東權(quán)益保護為出發(fā)點，詳細(xì)論證和說明原因，并嚴(yán)格履行決策程序。

六、其他

本規(guī)劃由公司董事會負(fù)責(zé)解釋，自股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

武漢明德生物科技股份有限公司

董 事 會

2023年 4月 21日

標(biāo)簽：