記者從內(nèi)蒙古興安盟阿爾山市公安局獲悉，日前，興安盟阿爾山市公安局破獲一起跨盟市“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙。抓獲嫌疑人13人，查獲涉案手機(jī)15部、涉案銀行卡50余張。

犯罪團(tuán)伙成員指認(rèn)作案工具（央廣網(wǎng)發(fā) 阿爾山市公安局供圖）

(資料圖片僅供參考)

今年2月，阿爾山市公安局刑偵大隊(duì)接到反饋線索稱，外地戶籍人員劉某、王某在本地開辦銀行卡，且辦理的銀行卡內(nèi)存在多筆可疑交易。

經(jīng)調(diào)查，劉某、王某二人工作不固定，卡內(nèi)資金流水存在多處可疑，且數(shù)額巨大。后經(jīng)民警深入研判，發(fā)現(xiàn)以朱某、趙某等人為上線、組織架構(gòu)明確的“跑分”洗錢團(tuán)伙。

所謂“跑分”就是一種“洗錢”行為。有不法分子專門利用銀行賬戶或第三方支付平臺(tái)賬戶為他人代收款，再轉(zhuǎn)賬到指定賬戶，從中賺取傭金，這種行為被稱為“跑分”。

“辦案過(guò)程中，我們逐漸摸清了這一跨盟市跑分‘洗錢’犯罪團(tuán)伙以李某為首，以朱某、趙某等人為上線，劉某、王某為骨干，內(nèi)部人員分工明確，跑分‘洗錢’獲得大額非法所得。”阿爾山市公安局刑偵大隊(duì)長(zhǎng)張澌禹說(shuō)。

刑偵大隊(duì)民警在找出案件突破口后，主動(dòng)出擊，對(duì)目標(biāo)嫌疑人分批、分階段開展了收網(wǎng)工作。

3月初，阿爾山市公安局刑偵大隊(duì)、阿爾山邊境管理大隊(duì)聯(lián)合對(duì)該團(tuán)伙開展了先期收網(wǎng)工作，在興安盟、錫林郭勒盟將涉案的劉某、朱某、趙某等人抓獲歸案，3月末將涉案的王某、石某等人抓獲。

押解犯罪團(tuán)伙成員（央廣網(wǎng)發(fā) 阿爾山市公安局供圖）

張澌禹介紹說(shuō)：“第一批抓獲該團(tuán)伙犯罪成員9人，第二批鎖定該團(tuán)伙犯罪成員10人，已抓獲4人，剩余6人將于近期收網(wǎng)。截至目前，我們共抓獲該團(tuán)伙犯罪成員13人，查獲涉案銀行卡50余張，案件還在進(jìn)一步深挖擴(kuò)線中。”

目前，該案目前正在進(jìn)一步偵辦中。

標(biāo)簽：