證券代碼：603777         證券簡稱：來伊份          公告編號(hào)：2023-021

                上海來伊份股份有限公司

(資料圖)

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ??每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.91元（含稅）。

   ??本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將

在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

   ?在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不

變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

   一、2022 年度利潤分配預(yù)案內(nèi)容

   經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，截至2022年12月31

日，公司期末可供分配利潤為人民幣498,200,531.13元。經(jīng)董事會(huì)決議，公司2022年

年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方

案如下：

   公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.91元（含稅）。截至2022年12月31日，

公司總股本336,559,908股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利30,626,951.63元（含稅）。

本年度公司現(xiàn)金分紅比例為30.02%。

   在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不變，

相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。

   公司2022年度利潤分配預(yù)案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

   二、公司履行的決策程序

   （一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

   公司于 2023 年 04 月 25 日召開公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了此次

利潤分配預(yù)案，此次利潤分配預(yù)案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  （二）獨(dú)立董事意見

  公司獨(dú)立董事對 2022 年度利潤分配預(yù)案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，獨(dú)立董事認(rèn)為：

公司 2022 年度利潤分配預(yù)案符合證監(jiān)會(huì)、上交所及《公司章程》對上市公司現(xiàn)金分

紅的相關(guān)規(guī)定,綜合考慮了股東回報(bào)及公司的可持續(xù)發(fā)展，現(xiàn)金分紅水平合理，符合

公司長遠(yuǎn)發(fā)展的需要，不存在損害公司權(quán)益、中小股東以及公眾投資者權(quán)益的情形，

同意本次利潤分配預(yù)案經(jīng)董事會(huì)審議通過后提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  （三）監(jiān)事會(huì)意見

  公司 2022 年度利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，嚴(yán)

格履行了現(xiàn)金分紅決策程序。同時(shí)，此利潤分配預(yù)案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)

金流狀態(tài)及資金需求等因素，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)

展。綜上，監(jiān)事會(huì)同意將利潤分配預(yù)案提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

  本次利潤分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會(huì)對公司

經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

  特此公告。

                        上海來伊份股份有限公司董事會(huì)

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